12月16日，杭州市公安局拱墅區分局通過官方微信號“平安拱墅”發布關于“鑫合匯”涉嫌非吸案的最新通報。

通報稱，警方依法對杭州鑫合匯互聯網金融服務有限公司(下稱鑫合匯)陳某生等涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查后，持續加大偵查力度，為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護受害者的合法權益，要求浙江中新力合控股有限公司、鑫合匯、浙江信達鑫財富投資管理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、業務輔助人員，或其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發布之日起至2020年1月31日止，應將自己在上述公司工作期間的提成、獎金等非法所得全額退繳至杭州市公安局拱墅區分局指定賬戶(備注填寫退款人姓名)。

天眼查數據顯示，鑫合匯運營主體為杭州鑫合匯互聯網金融服務有限公司，成立時間2014年3月，注冊資本約5651萬元，法定代表人為鑫合匯聯合創始人、總裁楊君。公司大股東為浙江支集控股有限公司(浙江中新力合控股有限公司的全資子公司)，持股比例37.29%，疑似實際控制人為中新力合總裁陳杭生。A股上市公司美都能源通過其子公司美都金控(杭州)有限公司間接持股34%，為第二大股東，也是鑫合匯“上市系”標簽的源頭。

今年4月7日，杭州市公安局拱墅區公安分局依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并在5月份對涉嫌集資詐騙罪的陳某某等4名犯罪嫌疑人執行逮捕，對涉嫌非法吸收公眾存款罪的李某等13名犯罪嫌疑人執行逮捕、對葉某等3名犯罪嫌疑人變更強制措施為取保候審，并依法對敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候審刑事強制措施。

10月9日，杭州市公安局拱墅區公安分局通報稱，截止目前公安機關已依法對陳某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施;已累計凍結相關銀行賬戶472個、涉及資金1.31億余元;凍結股票賬戶26個、涉及股票1136. 5萬股;累計扣押資金2.45億余元;累計查封房產57處;累計查扣機動車37輛。

11月以來，杭州、深圳等地公安機關發布的多個警方通報顯示，P2P網貸平臺涉案工作人員被要求退繳在工作期間的提成、獎金等非法所得。

例如，11月19日，杭州市公安局下城區分局發布通報，杭州孔明金融信息服務有限公司(“人人愛家金融“網絡借貸平臺)涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、普通員工、業務輔助人員，其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發布之日起至2019年12月31日止，應將自己在杭州孔明金融信息服務有限公司工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳至杭州市公安局下城區分局指定賬戶。

11月27日，深圳市公安局南山分局發布的通報也顯示，再次告誡深圳前海錢富通互聯網金融有限公司(“錢富通”平臺)涉案的工作人員，主動退還在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得至錢富通專案待收款專戶中，退繳后主動到案說明情況，爭取從輕、從寬處理。

關鍵詞： “鑫合匯”涉嫌非吸